具体金额纸浆以监管部门批复为准
发布日期：2024-04-27 19:38 点击次数：103
股票代码：600617 900913 股票简称：国新动力 国新 B 股 编号：2024-019
山西省国新动力股份有限公司
对于拟注册公开刊行金额不进取东说念主民币 20 亿元
公司债券的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何特地纪录、误导性述说
省略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。
为进一步拓宽山西省国新动力股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠说念，
优化欠债结构，镌汰融资成本，公司拟朝上海证券交游所央求注册公开刊行金额
不进取东说念主民币20亿元公司债券，该事项还是公司召开第十届董事会第十五次会议
审议通过，尚需提交公司鼓吹大会审议。具体情况如下：
一、对于公司相宜公开刊行公司债券条件的讲明
把柄《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》和《公司债券发
行与交游解决目标》等相干法律、公法及表率性文献的公法，公司对本人骨子情
况及相办事项进行了逐项自查和论证，以为公司相宜公开刊行公司债券的相干规
定，
从化市达地香料有限公司具备公开刊行公司债券的条件。
二、刊行有缱绻
（一）注册和刊行规模：注册规模不进取东说念主民币20亿元（含20亿元），
平乐县延业搪瓷有限公司具体
金额以监管部门批复为准。具体刊行金额需把柄刊行时的阛阓情况细则，
山东恒发卫生用品有限公司刊行金
额以骨子发动作准。
（二）刊行期限：不进取10年（含10年）。
（三）刊行利率：将视资金阛阓供求关系细则，
阳泉市位动麻类有限公司刊行时参照骨子阛阓利率。
（四）刊行状貌：在注册有用期内一次性或分期刊行，
青铜峡市肯辛混凝土有限公司纸浆具体刊行状貌把柄市
场情况、利率变化和公司资金需求情况细则。
（五）刊行对象：本次公司债券面向《公司债券刊行与交游解决目标》公法
的专科投资者公开刊行。
（六）担保情况：本次公司债券采取无担保状貌刊行。
（七）偿债保险步伐：
公司最近三年资信情况清雅。在偿债保险步伐方面，提请鼓吹大会授权董事
会在本次公司债券出现预测不成依期偿付债券本息省略到期未能依期偿付债券
本息情况时，采取如下保险步伐：
（1）不向鼓吹分派利润；
（2）暂缓紧要对外投资、收购褪色等本钱性支拨项方针引申；
（3）主要包袱东说念主不得调离。
（八）召募资金用途：本次刊行的召募资金在扣除刊行用度后，主要用于公
司及下属公司平素分娩筹画，调停债务结构、偿还有息债务（包括但不限于证券
交游所阛阓债务、银行间阛阓债务、银行借款）、补充流动资金等。
（九）决议有用期：本次刊行公司债券决议的有用期为鼓吹大会审议通过之
日起至本次刊行公司债券的注册及存续有用期戒指之日止。
（十）对董事会的其他授权事项
提请鼓吹大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司解决层具体处理
与本次公司债券相办事务。上述获授权东说念主士有权把柄公司鼓吹大会的授权，代表
公司处理本次公司债券的注册、刊行及存续、兑付兑息相干的一切事宜，包括但
不限于：
利率或其细则状貌、刊行所在、刊行时机、刊行期限、评级安排、担保事项、分
期刊行、每期刊行金额及刊行期数、回售和赎回条件、承销安排、还本付息安排、
召募资金用途、召募资金专户的开荒等与刊行相干的一切事宜）。
中介机构，代表公司向相干欺诈机构办理公司债券刊行相干的陈述、注册及备案
等手续，签署与公司债券注册、备案、刊行相干的扫数必要的法律文献、合同、
契约，办理公司债券的上市与登记等）。
须由公司鼓吹大会从头表决的事项外，可对公司债券注册、刊行、取消刊行、注
销等相办事项进行相应调停。
解决契约（如需）以及制定债券握有东说念主会议公法（如需）。
上述授权有用期自鼓吹大会审议通过之日起至上述授权事项办理结束之日
止。
特此公告。
山西省国新动力股份有限公司
董事会
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